En la madrugada del pasado viernes, el Ministerio Público de la República Dominicana, a través de la Operación Guepardo, llevó a cabo un importante golpe contra una red delictiva que operaba en diversas partes del país. Esta operación resultó en la incautación de una variedad de bienes materiales y pruebas que vinculan a varios implicados en una trama de estafas electrónicas y lavado de activos. Las autoridades revelaron que la operación incluyó 11 allanamientos en zonas clave como Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, con la incautación de propiedades, vehículos de lujo, dispositivos electrónicos, maquetas y documentos societarios.
La red delictiva, que operaba bajo la fachada de una empresa inmobiliaria, creó la compañía Novasco Real Estate, SRL, la cual luego adquirió la franquicia de la reconocida multinacional Re/MAX, una jugada estratégica para ganar confianza en el público. Con esta estructura, los delincuentes estafaron a cientos de víctimas, recibiendo más de 18 millones de dólares producto de actividades fraudulentas. Al infiltrarse en el mercado inmobiliario y utilizar una marca de renombre, lograron atraer a compradores de diversos países como Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes fueron finalmente engañados.
Las autoridades lograron identificar a dos de las líderes de esta red, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes fueron detenidas y serán sometidas a la justicia. Además, Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, otros miembros clave de la estructura, se encuentran prófugos, lo que indica que la operación aún sigue en curso.
El caso Guepardo ha sido el resultado de una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Fiscalía de La Romana, la Procuraduría Especializada Anti lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el apoyo operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Además, la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policía Nacional ha jugado un papel fundamental en la identificación de las operaciones ilegales de esta red.
Uno de los aspectos más relevantes de esta investigación ha sido el hallazgo de publicaciones en redes sociales a través de las cuales la red recibía pagos de clientes interesados en las propiedades ofrecidas. Esta evidencia fue crucial para desmantelar el entramado criminal, ya que permitió a las autoridades rastrear las transferencias internacionales y establecer la conexión entre los delitos cometidos y el lavado de activos.
El caso Guepardo resalta la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones del país para combatir el crimen organizado. La Fiscalía, junto con organismos especializados en la lucha contra el lavado de dinero, ha logrado desarticular una de las operaciones más complejas de fraude electrónico en el ámbito inmobiliario. A través de este tipo de acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la justicia, y demuestra la eficacia de las investigaciones que involucran tanto el ámbito local como internacional.
La operación también subraya la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en sectores como el inmobiliario, donde la confianza de los clientes es crucial. Con el desmantelamiento de esta red, se espera que otros actores delictivos sean disuadidos de seguir utilizando métodos similares para cometer fraudes a gran escala.
Con la captura de los responsables y la incautación de los bienes asociados a esta red delictiva, el caso Guepardo se convierte en un precedente importante en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos en la República Dominicana.
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